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打击比特币挖矿和交易的法律依据是什么？可能会采取哪些监管措施？

imtoken中国版 2024-01-26 05:13:22

前言：94条并没有禁止交易和挖矿，为什么现在要打压？袭击的原因是什么？有法律依据吗？可以采取哪些措施？

文本：

1.国家金融委员会打击比特币挖矿和交易意味着什么？

关于这个问题，首先要提一下之前的国家监管政策，那就是影响深远的2017年94号条例，即中国人民银行等部门发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》、《关于防范代币发行和融资风险的公告》。 Bitcoin Risks《公告》。这两项规定的核心内容是禁止代币发行活动，禁止数字货币交易所开展兑换业务，禁止金融机构或非银行支付机构开展数字货币相关服务。

但此前的通知或公告并未禁止挖矿和个人交易投资的行为。

国财委此次的明确表态，意味着未来国家可能出台具体措施或法规来填补这一监管空白，监管的方式也可能非常明确，不是让秩序井然有序，而是两个“罢工”一词。

比如比特币挖矿，从打击的角度来看，一些专业矿场可能会因为停电、不提供专业场地等原因被取缔，或者要求主机厂商限制算力，防止大型专业矿机出现。销售等等。对于个人交易，最核心的手段是限制所有境外交易网站的国内登录，而对于OTC等场外交易，比特币等数字货币与法币之间的交易链条被切断。支付手段。但是，这种监管需要大量的技术手段，实施起来未必容易。一些专业贸易商户的个人银行账户和支付账户的管理相对容易，但对于普通个人投资者之间的交易公安打击比特币挖矿吗，可能难以监管。溯源监管只能参照反洗钱等相关规定进行。因此，2021年5月19日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布了《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》炒作数字货币的行为。《战争宣言》。而中国支付清算协会发布的《关于防范虚拟货币交易存在炒作风险的公告》，实际上是对数字货币炒作的警告和行为。《战争宣言》。而中国支付清算协会发布的《关于防范虚拟货币交易存在炒作风险的公告》，实际上是对数字货币炒作的警告和行为。《战争宣言》。

或者，更激进或更直接的措施将直接认定相关交易违法违规，并对交易金额进行相关处罚。

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2.财政委员会为什么要发声？

从监管原因来看，直接原因是近期虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易投机反弹。监管部门认为，人民群众财产安全受到严重侵害，正常经济金融秩序受到干扰。为了防止个别风向向社会领域传播，所以监管者准备出击。

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94不禁止交易，为什么现在交易本身被打压？袭击的原因是什么？有法律依据吗？

从法律的角度来看，数字货币交易本身确实存在一些监管漏洞。最明显的一点是它可以方便将财产转移到国外。例如，持有大量人民币的人可能通过非法手段赚取，如诈骗资金、非法集资资金、传销资金等。理论上，该基金在国内银行账户中受到监控。如果有人通过海外交易网站购买巨额比特币，兑换成usdt，再兑换成美元，其实就是绕过银行监管限制，兑换成外汇。涉嫌犯罪可能是非法兑换或非法经营。当人民币兑换比特币并进入用户钱包时，资金实际上是不受监管的，后续的币种交易也基本脱离监管。这种交易可能不需要通过交易网站，但可以采取敲门的形式。只要人民币持有人找到卖家，人民币就在国内转移，这个简单的交易活动就完成了。此类交易，实质上将被国家外汇管理局认定为非法结汇，并且除了非法结汇外，还涉嫌转移犯罪资金，涉及洗钱或隐瞒犯罪所得等但可能采取敲击的形式。只要人民币持有人找到卖家，人民币就在国内转移，这个简单的交易活动就完成了。此类交易，实质上将被国家外汇管理局认定为非法结汇，并且除了非法结汇外，还涉嫌转移犯罪资金，涉及洗钱或隐瞒犯罪所得等但可能采取敲击的形式。只要人民币持有人找到卖家，人民币就在国内转移，这个简单的交易活动就完成了。此类交易，实质上将被国家外汇管理局认定为非法结汇，并且除了非法结汇外，还涉嫌转移犯罪资金，涉及洗钱或隐瞒犯罪所得等

因此，对交易行为的监管实际上是偶然的。